Директорлар кеңесі


Совет директоров сформирован по решению Правления НАО «КазНИТУ» от 04 мая 2016 года (решение Единственного акционера).

Заседания Совета директоров Общества планируются ежегодно, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности, План работы Совета директоров утверждается Советом директоров.

В соответствии с пунктом 12.11 статьи 12 Устава Общества, заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

  1. Единственного акционера;
  2. Любого члена Совета директоров;
  3. Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  4. Службы внутреннего аудита.

Действующий состав Совета директоров Общества состоит из шести членов, двое из которых являются независимыми директорами.


При Совете директоров Общества функционирует Инвестиционный комитет (преобразован из Комитета при Правлении)

Председатель
Инвестиционного комитета:

Бармагамбетов Бахытжан Зиуадинович
член Совета директоров Общества,
проректор по корпоративному развитию НАО КазНИТУ»
(представитель Единственного акционера)


Члены
Инвестиционного комитета:

Шарипов Талгат Максунович
член Совета директоров Общества - независимый директор,
Управляющий директор – член Правления АО ДБ «Альфа-Банк»

Толысбаев Ерлан Токтанович
член Совета директоров Общества,
Председатель Правления Общества.