Корпоративный секретарь


Должность Корпоративного секретаря введена в структуру Общества решением Совета директоров № 1/2016 от 15 мая 2016 года.

Корпоративный секретарь играет определенную роль в диалоге между Советом директоров и Правлением Общества.

Основные функции корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими:

  • в части обеспечения деятельности Совета директоров:
  1. оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;
  2. организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов (если иное не указано в положении);
  3. обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров;
  4. протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов (если иное не указано в положении), обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов;
  5. консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних нормативных документов Общества, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;
  6. организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
  7. организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;
  8. организация взаимодействия членов Совета директоров с Единственным акционером, Правлением.
  • в части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером:
  1. сопровождение направления материалов по вопросам, выносимым Обществом на рассмотрение Единственного акционера, для принятия соответствующих решений;
  2. обеспечение хранения копий решений Единственного акционера;
  3. обеспечение надлежащего взаимодействия Общества с Единственным акционером, включая контроль за предоставлением информации на запросы Единственного акционера на своевременной основе.
  • в части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:
  1. мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса;
  2. подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса;
  3. выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества;
  4. консультирование должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;
  5. мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.

В случае возникновения ситуаций с конфликтом интересов, Корпоративный секретарь доводит данную информацию до сведения председателя Совета директоров.

Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются внутренними нормативными документами Общества.

Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Корпоративным секретарем Общества является Утин Арсен Мекешевич, назначенный на должность решением Совета директоров Общества № 1/2016 от 16 мая 2016 года.