Құрылымы және органдар құзыреттілігі компания


В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава Общества, органами Общества являются:

  1. высший орган - Единственный акционер;
  2. орган управления - Совет директоров Общества;
  3. коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества.

В Обществе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть создана Служба внутреннего аудита.

Высший орган - Единственный акционер

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  3. изменение размера уставного капитала Общества;
  4. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  5. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
  6. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  7. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
  8. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  9. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов, и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества и расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества;
  10. утверждение положения о Совете директоров Общества, а также изменений и дополнений в него;
  11. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и размера оплаты ее услуг;
  12. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  13. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества;
  14. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
  15. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
  16. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
  17. введение и аннулирование «золотой акции»;
  18. принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается (отчуждается) (может приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке;
  19. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке и изменений в нее в соответствии с Законом;
  20. определение порядка предоставления информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
  21. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера.

Орган управления – Совет директоров

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
  2. утверждение Плана развития Общества и вносимых в него корректировок;
  3. утверждение штатной численности Общества, а также внесение изменений и дополнений в нее;
  4. принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, о способе и цене их размещения (реализации);
  5. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  6. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решения об их выпуске;
  8. определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, и досрочное прекращение их полномочий;
  9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества;
  10. утверждение положения о Правлении, а также внесение изменений и дополнений в него;
  11. определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение руководителя и работников Службы внутреннего аудита, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
  12. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда корпоративного секретаря;
  13. утверждение положения о корпоративном секретаре Общества, а также внесение изменений и дополнений в него;
  14. создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, и избрание членов комитетов;
  15. утверждение отчета об исполнении Плана развития Общества;
  16. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
  17. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;
  18. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  19. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством РК;
  20. определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
  21. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
  22. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  23. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  24. утверждение Корпоративной учетной политики и Налоговой учетной политики Общества, а также внесение в них изменений и дополнений;
  25. дача согласия членам Правления Общества на работу в других организациях и совмещение должностей;
  26. организация и ведение мониторинга за административными расходами Общества;
  27. определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки, в соответствии с нормами, установленными законодательством РК;
  28. иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

Исполнительный (коллегиальный) орган – Правление

В соответствии со вторым абзацем пункта 13.1 статьи 13 Устава Общества, Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами РК и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

  1. утверждает Бюджет Общества в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом развития Общества, а также корректировки в него;
  2. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности Общества;
  3. назначает руководителей филиалов и представительств, дочерних и зависимых организаций, координирует и направляет их деятельность;
  4. осуществляет мониторинг исполнения решений Единственного акционера, Совета директоров и рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
  5. организует бухгалтерский учет в Обществе, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных законодательством РК;
  6. принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
  7. принимает решение о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается (отчуждается) (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более 2 (двух) и менее 25 (двадцати пяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решения по которым в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесены к компетенции иных органов Общества;
  8. принимает решения о приобретении (отчуждении) Общества до 10 (десяти) процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
  9. принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов, в сумме, составляющей до 10 (десяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  10. принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;
  11. предварительное рассмотрение вопросов (в том числе внутренних нормативных документов), выносимых на рассмотрение Единственного акционера и Совета директоров Общества;
  12. утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом директоров Общества;
  13. принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

В Обществе для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть создана Служба внутреннего аудита, являющаяся органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита может быть образована по решению Совета директоров.