Информация о решениях Совета директоров (сделка с заинтересованностью)

Началась: 2018-10-19

Заседание Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» (очное) от 02 августа 2018 года (протокол № 4/2018)

Повестка дня:

6. О заключении договора займа с АО «Институт цифровой техники и технологий».
Принятые решения:

1. Одобрить Обществу:
1.1. выделение АО «Институт цифровой техники и технологий» денежных средств в размере 44 000 000 (сорок четыре миллиона) тенге, со сроком возврата займа до 30 сентября 2018 года.
1.2. заключение с АО «Институт цифровой техники и технологий» сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность – прилагаемый договор займа на сумму 44 000 000 (сорок четыре миллиона) тенге.
2. Подтвердить права и полномочия Председателя Правления Общества Толысбаева Ерлана Токтановича действовать от имени Общества по вопросам заключения, исполнения и прекращения договора займа и дополнительных соглашений к нему; наделять данными полномочиями других лиц.

Примечание:

- на заседании присутствовали члены Совета директоров: Бейсембетов И.К., Толысбаев Е.Т., Шарипов Т.М., Мурзабеков Ш.Ж., Шаймерденов Ж.М.;
- в голосовании участовали три члена Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» (Шарипов Т.М., Мурзабеков Ш.Ж. и Шаймерденов Ж.М.);
- в порядке пункта 1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не участвовали председатель Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» Бейсембетов И.К. и член Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» Толысбаев Е.Т., поскольку последние также являются действующими членами Совета директоров АО «Институт цифровой техники и технологий».

Информация размещается в соответствии с Правилами раскрытия информации о деятельности АО «НТЦ «Парасат».

Галлерея