Информация о решениях Совета директоров (сделка с заинтересованностью)

Началась: 2018-10-19

Заседание Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» (заочное) от 25 сентября 2018 года (решение № 7/2018)

Повестка дня:
2. О продлении договора займа с АО «Институт цифровой техники и технологий».
Принятые решения:
1. Одобрить АО «Научно-технологический центр «Парасат»:
1.1. продление договора займа № 28/ЮЛ от 03 августа 2018 года на срок до 31 декабря 2018 года;
1.2. заключение с АО «Институт цифровой техники и технологий» сделки, в совершении которой АО «Научно-технологический центр «Парасат» имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 28/ЮЛ от 03 августа 2018 года (Приложение № 1).
2. Подтвердить права и полномочия председателя Правления АО «Научно-технологический центр «Парасат» Толысбаева Ерлана Токтановича действовать от имени АО «Научно-технологический центр «Парасат» по вопросам заключения, исполнения и прекращения дополнительного соглашения к договору займа № 28/ЮЛ от 03 августа 2018 года и иных дополнительных соглашений (в рамках срока возврата займа); наделять данными полномочиями других лиц.

Примечание:
- заочное голосование проводилось по бюллетеням, подписанным и полученным от членов Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» в установленный срок;
- председатель Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» Бейсембетов И.К. и члены Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» Бармагамбетов Б.З. и Толысбаев Е.Т. не голосовали по пунктам решения по указанному вопросу, поскольку Бейсембетов И.К., Бармагамбетов Б.З. и Толысбаев Е.Т. являются действующими членами Совета директоров АО «Институт цифровой техники и технологий» и в силу требований пункта 1 статьи 73 Закона РК «Об акционерных обществах», решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении;
- в голосовании участовали три члена Совета директоров АО «НТЦ «Парасат» (Шарипов Т.М., Мурзабеков Ш.Ж. и Шаймерденов Ж.М.).

Информация размещается в соответствии с Правилами раскрытия информации о деятельности АО «НТЦ «Парасат».

Галлерея