Совет директоров

photo

Впервые Совет директоров Общества сформирован в соответствии с решением Единственного акционера - Правления НАО «КазНИТУ» от 04 мая 2016 года (протоколу №1).

Заседания Совета директоров Общества планируются ежегодно, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности, а также на основе Плана работы Совета директоров (утверждается Советом директоров).

В соответствии с пунктом 12.11 статьи 12 Устава Общества, заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:
1) Единственного акционера;
2) любого члена Совета директоров;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) Службы внутреннего аудита.

Решением Единственного акционера - Совета директоров НАО «КазНИТУ» от 19 июля 2021 года (протокол № 5) Совет директоров Общества избран в следующем составе:

Председатель Совета директоров Шокпаров Алибек Жумабекович
члены Совета директоров Ахметов Дамер Маратович
  Сыздыков Аскар Хамзаевич
независимый директор Айтжанова Динара Нуржановна
независимый директор Насырханов Арсен Дамирович

Комитеты Совета директоров

Инвестиционный комитет

При Совете директоров Общества функционирует Инвестиционный комитет, который 30 мая 2017 года преобразован из Инвестиционного комитета при Правлении Общества (создан 30 июня 2016 года).

Инвестиционный комитет создан с целью координирования инвестиционной деятельности Общества и юридических лиц 50 (пятьдесят) % и более уставного капитала которых сформировало Общество, либо юридических лиц, в отношении которых Общество имеет возможность определять в соответствии с заключенными с этим лицом договором (либо иным образом) решения, принимаемые данным лицом.

Состав Инвестиционного комитета:

Председатель Инвестиционного комитета Ахметов Дамер Маратович
(представитель Единственного акционера)
Члены Инвестиционного комитета Насырханов Арсен Дамирович
  Смагулов Аскар Сайлаубекович