Совет директоров

photo

Совет директоров сформирован согласно протоколу Правления НАО «КазНИТУ» от 04 мая 2016 года (№ 1) (решение Единственного акционера).

Заседания Совета директоров Общества планируются ежегодно, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности, План работы Совета директоров утверждается Советом директоров.

В соответствии с пунктом 12.11 статьи 12 Устава Общества, заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) Единственного акционера;

2) любого члена Совета директоров;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) Службы внутреннего аудита.

Действующий состав Совета директоров Общества состоит из шести членов, двое из которых являются независимыми директорами.

Председатель Совета директоров:

Искандер Калыбекович Бейсембетов

член Совета директоров:             

Бахытжан Зиуадинович Бармаганбетов

член Совета директоров:

Ерлан Токтанович Толысбаев

член Совета директоров:

Жомарт Маратович Шаймерденов

член Совета директоров -

независимый директор

Шаттыкберген Жумадильдович Мурзабеков

член Совета директоров -

независимый директор

Кудрат Нурдинович Зординов

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров Общества функционирует Инвестиционный комитет, 30 мая 2017 года преобразован из Инвестиционного комитета при Правлении Общества (создан 30 июня 2016 года).

Инвестиционный комитет создан с целью координирования инвестиционной деятельности Общества и юридических лиц 50 (пятьдесят) % и более уставного капитала которых сформировало Общество, либо юридических лиц, в отношении которых Общество имеет возможность определять в соответствии с заключенными с этим лицом договором (либо иным образом) решения, принимаемые данным лицом.

 

Председатель Инвестиционного комитета:    

Бармагамбетов Бахытжан Зиуадинович

(представитель Единственного акционера)

Члены Инвестиционного комитета:

Зординов Кудрат Нурдинович

 

Толысбаев Ерлан Токтанович