Корпоративный секретарь
Должность Корпоративного секретаря введена в организационную структуру Общества решением Совета директоров № 1/2016 от 16 мая 2016 года.
Корпоративный секретарь играет определенную роль в диалоге между Советом директоров и Правлением Общества.
Основные функции корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими:
- в части обеспечения деятельности Совета директоров:
- оказание помощи председателю Совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;
- организация проведения заседаний Совета директоров и его комитетов (если иное не указано в положении);
- обеспечение получения членами Совета директоров актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Совета директоров;
- протоколирование заседаний Совета директоров и комитетов (если иное не указано в положении), обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Совета директоров и комитетов;
- консультирование членов Совета директоров по вопросам законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних нормативных документов Общества, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Совета директоров;
- организация введения в должность вновь избранных членов Совета директоров;
- организация обучения членов Совета директоров и привлечения экспертов;
- организация взаимодействия членов Совета директоров с Единственным акционером, Правлением.
- в части обеспечения взаимодействия с Единственным акционером:
- сопровождение направления материалов по вопросам, выносимым Обществом на рассмотрение Единственного акционера, для принятия соответствующих решений;
- обеспечение хранения копий решений Единственного акционера;
- обеспечение надлежащего взаимодействия Общества с Единственным акционером, включая контроль за предоставлением информации на запросы Единственного акционера на своевременной основе.
- в части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:
- мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса;
- подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса;
- выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними нормативными документами Общества;
- консультирование должностных лиц, работников Общества по вопросам корпоративного управления;
- мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления в Обществе.
В случае возникновения конфликта интересов, Корпоративный секретарь доводит соответствующую информацию до сведения председателя Совета директоров.
Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются внутренними нормативными документами Общества.
Назначение и освобождение от должности Корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.
Решением Совета директоров Общества от 06 августа 2021 года (протокол №1/2021) Бужигитова Р.И. назначена корпоративным секретарем Общества.